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兄妹编造商业谎言涉嫌诈骗4亿元

发布时间:2015年10月30日 09:14 作者: 来源:新华网

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曾号称安徽省合肥市第一个地铁商业项目的合肥胜利广场欢乐城烂尾多年,如今好不容易重新“救活”。当初开发该项目的合肥帝宇房地产开发有限公司实际控制人之一的张瑛因涉嫌合同诈骗罪,从风光无限变成身陷囹圄。今天(29日),合肥市中级人民法院开庭审理了此案,揭开了张氏兄妹编造的商业谎言。

据检察机关指控,2007年6月5日,张瑛及其哥哥张震共谋注册成立香港名店街商业地产开发集团股份有限公司,公司的注册资本为100万元港币,无实际经营。2010年5月28日,兄妹二人虚构香港名店街公司资金实力,与合肥新站综合开发试验区管委会签订协议,承诺该公司在合肥市新站区共投资约30亿元建设开发胜利广场等项目。同年6月17日,两人成立注册资金为1亿元的合肥帝宇公司建设开发胜利广场项目。

仅仅1周后,这1亿元注册资金即被转走。为筹集胜利广场项目运营所需资金,两人高息借款4000万元。

2010年7月初,两人又通过虚假宣传香港名店街公司的资金实力和参与项目,在全国22个城市成功开发数十个地下商业中心。到月底,合肥帝宇在没有办理项目相关审批手续的情况下,采用售后返租、约定回购的销售方式,许诺高额回报,诱骗公众投资胜利广场项目及未开发建设的其他项目。

经审计,合肥帝宇收入购房款5.5亿余元,绝大部分购房款并未按规定进入该项目预售资金监管账户。在张瑛的指使之下,会计将购房款转移到其指定的个人账户或者其他公司账户。其中1.1亿余元被张震、张瑛用于购买奢侈品及归还高利贷、个人捐赠。案发时,839户的购房款3亿余元被骗。

另据指控,张震、张瑛虚构资金实力,隐瞒真相与江苏南通三建集团有限公司签订合肥胜利广场项目施工合同,骗劝南通三建”工程款1亿余元。以交纳停车设备买卖合同履约保证金名义,骗取安徽华星智能停车设备有限公司40万元。

庭审中,被告单位合肥帝宇公司诉讼代表人尹永平称,公司的实际控制人是张震,项目安排、人员招聘、财物管理等事务都由张震决定,他只是接受张震的安排,在合肥帝宇公司负责工程协调事务,对大部分事情都不知情。

张瑛对公诉机关的指控一一否认,将责任推在张震身上。张瑛称,香港名店街公司成立时她没出钱,也没有实际经营过。她只是张震安排的名义股东,直到2010年6月,她才进入公司工作。起诉书显示,2010年至2011年间,张氏兄妹设立并控制十余家公司。

“公司的项目都是真实运行,在武汉、驻马店、信阳、漳州、石家庄等地均有开发项目,并非为了骗钱!闭喷,但建设完毕的有,成功交付的没有。因为张震决策失误、资金安排不当,最终导致问题爆发。

检察机关认为,被告单位合肥帝宇公司以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取被害人及被害单位共计4.1亿余元。张瑛系直接负责的主管人员,应以合同诈骗罪追究其刑事责任。(记者 范天娇)

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